Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбуждено еще одно уголовное дело
11.11.2013, 16:29 | Просмотров: 1571
В отношении бывших руководителей «Банка Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело. Им вменяется преступление в легализации доходов, добытых незаконным путем.
По данным следствия, бывшие руководители банка в период с 2008 по 2011 года перечислили с корреспондентского счета «Банка Москвы» около 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2012 году Следственный департамент МВД России привлек Бородина и Акулина к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное «Банком Москвы» в виде незаконной выдаче кредитов оффшорным компаниям.
При этом ни одна из нескольких десятков фирм, задействованных в преступной схеме, не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета фирм - «однодневок» также обслуживались кипрским банком.
Полученные преступным путем денежные средства затем легализовались через аффилированные к ним компании – не резиденты, опять же на кипрской территории.
Банкирами было совершено незаконных финансовых операций на сумму более 623 млн рублей.
