Новостные, информационно-познавательные, аналитические материалы, касающиеся социально-экономической и политической жизни в России и за рубежом
Экономические преступления

Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбуждено еще одно уголовное дело

11.11.2013, 16:29 | Просмотров: 923

Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбуждено еще одно уголовное дело
Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбуждено еще одно уголовное дело
Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбуждено еще одно уголовное дело
В отношении бывших руководителей «Банка Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело. Им вменяется преступление в легализации доходов, добытых незаконным путем.

По данным следствия, бывшие руководители банка в период с 2008 по 2011 года перечислили с корреспондентского счета «Банка Москвы» около 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

В 2012 году Следственный департамент МВД России привлек Бородина и Акулина к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное «Банком Москвы» в виде незаконной выдаче кредитов оффшорным компаниям.

При этом ни одна из нескольких десятков фирм, задействованных в преступной схеме, не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета фирм - «однодневок» также обслуживались кипрским банком.

Полученные преступным путем денежные средства затем легализовались через аффилированные к ним компании – не резиденты, опять же на кипрской территории.

Банкирами было совершено незаконных финансовых операций на сумму более 623 млн рублей.

Автор: Светлана Ливина



Главная страница  |  Статистика  |  Контакты  | 

© 2016 Информационное издание "Balavana"

Настоящий ресурс может содержать материалы