Новостные, информационно-познавательные, аналитические материалы, касающиеся социально-экономической и политической жизни в России и за рубежом
Экономические преступления

В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей

8.07.2013, 14:28 | Просмотров: 734

В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей
В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей
В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей
В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей
В Москве раскрыта группа мошенников, обналичившая более 36 млрд рублей
Пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.

По данным МВД, группа действовала на территории Московского и других регионов России.

За пять лет противоправной деятельности злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей, доход составил более 575 млн рублей.

Следствие установило состав преступной группы, схемы обналичивания денежных средств.

Сотрудники ГУ МВД России по Центральному федеральному округу задержали шестерых подозреваемых.

Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.

Для своей деятельности мошенники использовали несколько коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Полученные денежные средства клиентов преступники переводили безналичным путем на расчетные счета «фирм-одиночек», которые были открыты в их подконтрольных банках, затем обналичивали их и направляли на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр.

Там эти деньги легализовались путем приобретения объектов недвижимости.

В операции по ликвидации преступной группы было задействовано 300 сотрудников полиции и следователей.

В Москве и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях.

Обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

Автор: Светлана Ливина



Главная страница  |  Статистика  |  Контакты  | 

© 2016 Информационное издание "Balavana"

Настоящий ресурс может содержать материалы