Новостные, информационно-познавательные, аналитические материалы, касающиеся социально-экономической и политической жизни в России и за рубежом
Деньги

Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран

20.04.2015, 10:32 | Просмотров: 1609

Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Росфинмониторинг будет контролировать все банковские операции с клиентами из санкционных стран
Банки должны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях своих клиентов, резидентов западных банков, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на их санкции. В числе стран находятся клиенты и компании из 41 страны, таких как США, Канада, Евросоюз (28 стран), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Банки должны выяснять, является ли клиент резидентом государства из черного списка, прежде чем производить с ним какие-либо банковские операции.

К банкам, которые будут игнорировать данное предписание и по-прежнему производить различные операции с клиентами, будут применены строгие меры, вплоть до отзыва лицензии. Росфинмониторинг разослал послание во все российские банки, мотивируя это текущей «политической и экономической ситуацией в мире и России». Отказ банков от исполнения данного предписания будет квалифицироваться как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки обязаны отчитываться по всем крупным сделкам свыше 600 тысяч рублей в течение трех дней по форме 115-ФЗ, по сомнительным сделкам должны информировать Рофинмониторинг незамедлительно. Под сомнительными операциями подразумеваются сделки повышенного уровня риска, они проходят на основании Положения ЦБ 262-П и грифом «Т». Ведущий эксперт Raex Брий Беликов заявил, что новые требования финансовой разведки имеют экономические корни и являются логическим основанием на фоне снижения денежных объемов между Россией и санкционными странами.
Ранее список состоял из 30 стран, в новый список вошли еще 11 стран.

Первоначально в список входили страны, которые ввели санкции против России в связи с обстановкой в Украине. В новом списке появились страны, которые не соблюдают правила FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). FATF — группа из семи ведущих стран (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), была сформирована еще в 1989 году, задачей которой стала необходимость выработки коллективных мер борьбы с отмыванием денег для финансирования терроризма и наркоторговли. Это относится к Ирану, Сирии, Северной Корее. В новый список попали также страны, которые поддерживают терроризм, которые не ведут борьбу с коррупцией. По этой причине в список попала Новая Зеландия, которая потворствуют торговле наркотиками.

Для справки, Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляет контроль по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. В основные задачи финансового мониторинга входят: сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ.

Автор: Светлана Ливина



Главная страница  |  Статистика  |  Контакты  | 

© 2016 Информационное издание "Balavana"

Настоящий ресурс может содержать материалы